A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (16), mais uma etapa da Operação Compliance Zero, que resultou na prisão do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, responsável pela relatoria do caso.
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O ex-executivo foi detido em Brasília sob suspeita de envolvimento em práticas irregulares relacionadas à gestão do banco público. Segundo as investigações, ele teria permitido a realização de operações financeiras consideradas fora dos padrões de governança, especialmente em negociações envolvendo o Banco Master.
Suspeita de vantagens indevidas e lavagem de dinheiro
De acordo com a Polícia Federal, há indícios de que Paulo Henrique Costa tenha recebido benefícios indevidos em troca de facilitar operações entre as instituições. Entre os elementos investigados, estão pelo menos seis imóveis, avaliados em cerca de R$ 146 milhões, que teriam sido repassados por Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.
Os investigadores apontam que os bens seriam parte de um esquema maior de lavagem de dinheiro, com o objetivo de ocultar valores oriundos de transações suspeitas e beneficiar agentes públicos. Parte dos imóveis estaria localizada em Brasília.
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Além do ex-presidente do BRB, a operação também resultou na expedição de mandado de prisão contra o advogado Daniel Monteiro, ligado ao Banco Master. Ele é apontado como responsável pela administração de fundos utilizados para dificultar o rastreamento de recursos financeiros de origem ilícita.
Mandados e avanço das investigações
Ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão em endereços no Distrito Federal e em São Paulo. Os alvos incluem pessoas físicas e locais ligados às operações investigadas.
A defesa de Paulo Henrique Costa foi procurada, mas não havia se manifestado até o fechamento desta matéria. O mesmo ocorre em relação ao advogado Daniel Monteiro.
Relação com negociações entre BRB e Banco Master
As investigações também envolvem a tentativa de aquisição do Banco Master pelo BRB, processo que ganhou destaque nos últimos anos. A negociação previa a compra de participação relevante na instituição privada, mas acabou sendo barrada pelo Banco Central, que apontou riscos financeiros e falta de viabilidade econômica.
Durante o período em que esteve à frente do BRB, a partir de 2019, Paulo Henrique Costa teve participação direta nas tratativas com o Banco Master. Ele também foi responsável por conduzir operações que agora estão sob análise das autoridades.
A Polícia Federal busca esclarecer se houve falhas nos processos internos do banco público, além de possíveis responsabilidades administrativas e criminais relacionadas às decisões tomadas à época.