Polícia Federal prende 10 por fraude de R$ 42 milhões contra a Caixa em operação em SC

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça‑feira (21) uma operação de grande porte para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes milionárias contra a Caixa Econômica Federal. Mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram cumpridos em diversas cidades do Litoral Norte de Santa Catarina.

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Segundo a PF, uma pessoa foi presa em Balneário Camboriú, cinco em Camboriú e quatro em Itajaí, onde também foram feitos mandados de busca e apreensão. Além disso, suspeitos foram detidos em Porto Alegre (RS) e em Brasília (DF). As ordens judiciais partem da 2ª Vara Federal de Santa Maria.

Durante a ação, a polícia apreendeu 17 veículos e um imóvel, além de bloquear valores em contas bancárias dos investigados.

O montante bloqueado gira em torno de R$ 42 milhões, quantia que visa garantir o ressarcimento dos prejuízos provocados às vítimas da fraude.

As investigações revelam que o esquema consistia em usar documentos falsos para abrir ou manipular contas na Caixa, fabricar cartões de segunda via com envio para integrantes da quadrilha e transferir recursos ilícitos por meio de laranjas.

Segundo os investigadores, os suspeitos terão de responder por crimes como organização criminosa, estelionato majorado, falsidade documental e lavagem de dinheiro.

O inquérito teve início após prisão em flagrante de três suspeitos no município de Rio Grande (RS), onde foram flagradas movimentações com documentos falsificados em saques na Caixa.

A organização teria sede em Santa Catarina e atuado em vários estados, coordenando ações criminosas a partir do litoral catarinense.

A ação ressalta o empenho da PF em combater fraudes bancárias de alta complexidade, proteger a economia nacional e recuperar valores públicos desviados.

A sociedade é convidada a colaborar, informando suspeitas de irregularidades e apoiando investigações que buscam justiça financeira.